Мелисса5 писал(а): ↑09 мар 2021 17:19
Пздц это ж сколько должно на карту заходить от сдачи?)
CБ банка интересуют суммы крупные, за мелочь по 100-200тр они спрашивать не будут. Во всяком случае раньше, когда я работала в фин структуре, было так. Не думаю, что сейчас чтo-то изменилось.
Что-то изменилось. Налоговая и лично г-н Мишустин крутят гайки, и нехило так. Что точно уже есть - объединение баз налоговой и банковских карт с целью контроля расходов. Уже в личном кабинете налогоплательщика можно добровольно-принудительно посмотреть, чего там банк в налоговую настучал.
Сначала, как обычно выловят рыбу покрупнее, обкатают в ручном режиме, потом сделают ячейки сети помельче + аффтоматизируют процесс.
В плане перевода сумм - если раньше контролировались перечисления от 600тр, но
разовые, то теперь будут
совокупные, в течение года. Вот как 600тр напереведет непонятно кто - так и привет, блок карты и беспощадная просьба объяснить происхождение средств + уплатить НДФЛ есличо.
Заводить кучу карт в разных банках и надеяться, что их не вычислят - такой же наивняк, как и иметь пригоршню мобил и надеяться, что правильные ребята не в курсе, что все эти гаджеты реально юзает один и тот же человек.
Ну, то есть, конечно, может вычислят не прям сразу. Но довольно быстро.
Я даже и нащот крипты не уверен - ибо не в курсе, какие действия надо предпринять, чтобы её купить-продать-перевести и при этом сохранить
реальную анонимность.
Также будут продолжать вытеснять из оборота наличку, заменяя её официальными цифровыми деньгами на технологии блокчейна.
Крипту криминалом пока не объявили. Но использовать её на территории РФ как платёжное средство запретили.
Следите за новостями
Всё IMHO, ничего личного.
Клина клином вышибают.
#отойдисукаяженат