Револют похоже все! Байбит приготовился

[Vasaby]

Я вот это не совсем поняла, блокируют счета россиян живущих в ЕС без ВНЖ.
То же самое вроде как делает Байбит.

Как они проверят живу я или не живу в Европе?

в любом случае это звонок плохой, надо готовиться к прощанию.

[ThiefOfTrust]

Я вот это не совсем поняла, блокируют счета россиян живущих в ЕС без ВНЖ.
То же самое вроде как делает Байбит.

Как они проверят живу я или не живу в Европе?

в любом случае это звонок плохой, надо готовиться к прощанию.

Тоже нашла информацию об этом, вы всё правильно имели понять. Там пишется что такие меры для гражданам РФ и Белоруссии.

https://en.bb.lv/article/world-news/202 ... ians-75658

[Rusalochka]

Револют каждый год такое присылает всем.У меня подружка им великобританскую турвизу в ответ,до сих пор норм,работает.Но думаю,что да,в конце концов в перспективе заблокирует всем без ВНЖ.
Так-то там глючит у них частенько,надо попозже ещё пробовать грузить,грузить и ещё раз грузить.

[Rusalochka]

И гражданам Индии,Пакистана и даже Сирии,Афганистана тоже присылают такие напоминания.Всем.И тоже приостанавливают работу сервиса,пока не загрузишь.

[Blonda]

Kyc
Обычная история
У них и была политика изначально, что открываем только по внж. В чем проблема, непонятно лично мне

[Blonda]

Я эти ебаные kyc на зарубежные банки каждый год заполняю. Ну бешусь, а они вот так работают. В рф тоже собираются ввести «знай своего клиента» ЗСК кажись назвали. Пилять, новость высосанная из пальца, чесслово

Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли, сообщил РБК представитель службы.
Ведомство стало фиксировать ситуации использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. «Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — рассказали в финразведке.

Собеседник РБК в крупном российском банке подтверждает рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.

ЦБ, впрочем, отмечает, что фиксирует только «отдельные, не имеющие системного характера случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющими свою деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах». Такие операции можно считать одним из способов «обхода противолегализационных процедур банков» и системы ЗСК.

[Eichhörnchen]

Kyc
Обычная история
У них и была политика изначально, что открываем только по внж. В чем проблема, непонятно лично мне

Вот именно, раньше тоже только с ВНЖ открывали счет. Не понимаю, что тут нового.

[WhiteOrchid]

По рабочей польской открывали в 2021 году, подтверждения документа всегда запрашивали с какой-то периодичностью (год или полгода, не помню), без подтверждения ничего не работало, подтверждала и дальше ок
Также да, по английским визам у кого, туристическим обычным, открывали и работало долго даже после срока окончания и у тех кто в ес/англии давно не находится

[Eichhörnchen]

Раз в год у меня просили подтверждение . Требовали не только внж, но и европейский налоговый номер .
Я давно закрыла Револют, лично для меня в нем нет смысла . Лучше уж обычный европейский счет. Там в отделение можно пойти, если есть проблемы, да и наличку можно положить. Деньги через Револют отмыть нельзя , так как он привязан к какому-то официальному счету и у них все наши документы в базе. Сколько слышала историй, как наши брали деньги с клиентов через Револют, и финансовые ведомства очень быстро находили эти счета и дамы имели большие проблемы. Револют и Пейпел палят очень просто
Для обычных платежей тоже ничего такого особенного нет, что есть в обычных банках .
Для всяких мутных денег использую французский Транскаш на левый паспорт и биткоины

[kievgirl]

В Револют есть опция помощь другу/родственнику. Её нужно просить выбрать перед отправкой денег. Не брать предоплату у тех, кого ещё лично не встречали, потому что очень вероятно, что скрины, как вы договаривались с клиентом о коммерческой встрече, полетят в службу безопасности банка. Всякие мрази прохавали эту тему и закрывают бабам счета.

Мне один пишет, что может мне скинуть usdc. Я отвечаю, что приму usdt, и что он может в своём кошельке конвертировать usdc в usdt, а при личной встрече я приму перевод. Он отвечает, что за это комиссия. Я прошу выйти на улицу и снять деньги с банкомата. Он отвечает, что не помнит пин своей карты. Потом пишет мне дать ему номер кошелька, чтобы он сделал тестовый перевод. Я не дала и не пошла на встречу. Не захотела рисковать. Но записала в намб, что не помнит пин от карты. Как на следующий день он мне пишет, что знает, что я его пометила, потому что только мне он говорил, что не помнит пин. Как это получилось? После меня он написал какой-то бабе. Она проверила номер в намбе и рассказала ему, что на нём метка и содержание метки. Ну не дура, не? Я хотела ей написать, но передумала. Что-то таким объяснять - себе дороже. Поэтому аккуратно в переписках. И метить их не нужно: пускай бабы тратят своё время на полноценный скрининг.

[kievgirl]

Мне, бывает, пишут, чтобы я организовала кокос. Я его никогда не носила клиентам и не буду носить ни за какие деньги мира. Тоже осторожно. Потому что эти переписки про драги могут улететь, куда не нужно, и потом от проблем не откреститесь.