Блок 115ФЗ. Что делать?

[anna123]

Когда я, находясь заграницей, обмениваюсь с кем-нибудь, я им евро, они мне рубли. Перевод идет по номеру телефона или карты и приходит мгновенно и я это вижу в личном кабинете банка. В случае отправки рублей на расчетный счет застройщика я поступление денег ему не увижу, да и поступят они, наверняка, не сразу.

[WhiteOrchid]

Когда я, находясь заграницей, обмениваюсь с кем-нибудь, я им евро, они мне рубли. Перевод идет по номеру телефона или карты и приходит мгновенно и я это вижу в личном кабинете банка. В случае отправки рублей на расчетный счет застройщика я поступление денег ему не увижу, да и поступят они, наверняка, не сразу.

Ну так и делать это с доверенными людьми. Если в одной стране больше полугода, наверняка уже есть круг людей с кем обмениваетесь постоянно, у меня везде такие были. Естественно это не абы какой крипто барыга из подворотни, а люди, чьи адреса, места работы, даже их детей и мужей знаю лично. Мне так закинуть могут пару сотен рублей а валюту через три дня завезу как в удобном районе буду. Я также могу мешок валюты отдать, а мне дней через несколько. Такое же было и в Швеции у меня

[Olalala]

Тоже самое произошло с моей подругой в ГПБ.
Более того, они передали инфу в Финансовый Мониторинг,
И ей стали блокировать карты одну за другой.
Сейчас она принимает переводы на карту матери , пока ее не трогают . Юрист объяснил , что это как в казино. Вот к одному человеку прицепились , а другого не трогают

Выборочная проверка додивает последние денечки, затра ИИ будет считать все и всем до последней лишнец копеечки.
К человеку не прицепились, просто таких людей помечают, когда они один раз попались , шансы , что будет рецидив-высокие, и системе выгодно занести таких неблагонадежных в списки и постоянно проверять.