ЭСКОРТ БЕЗ ПАЛЕВА

Всем привет!
А кто-нибудь переводил деньги с американского или австралийского счёта/карты в Россию?
Насколько это реально через банк онлайн?
И главный вопрос: как обойти налоговую? Это же по идее надо уведомлять о наличии счёта за границей? И какое там грозит наказание за сокрытие ?

BelledeJour писал(а): ↑24 авг 2021 17:34 Всем привет!
А кто-нибудь переводил деньги с американского или австралийского счёта/карты в Россию?
Насколько это реально через банк онлайн?
И главный вопрос: как обойти налоговую? Это же по идее надо уведомлять о наличии счёта за границей? И какое там грозит наказание за сокрытие ?

Он лайн никогда нельзя было.
Свифт перевод, если он ещё существует, вроде закрыть должны были проверьте.
Нужны реквизиты для этого перевода, в отделении банкп.

Вы обязаны уведомить об открытии счета.
Обойти думаю не возможно, по крайней мере стрёмно. Переведите родственникам, лучше знакомым хорошим.

Там должно доватьс времени несколько месяцев на то что бы уведомить, все эти правила корректируются чуть ли не каждый день.

То что я написала-не самая свежая информация, перепроверте на фин форуме!!!

За сокрытие наличия счета штраф небольшой.
Но если по счету проходили операции то могут оформить от конфискации до уголовного дела- в зависимости от того как ты докажешь.
Надо смотреть индивидуально любой адвокат скажет.

Вообще, не устаю повторять. Финансовые преступления в западных странах считаются самыми серьезными после убийства.
Хотя нет, убийство -проще.

Поэтому все транзакции должны быть предельно прозрачны.
Вот продала квартиру-половину отправила подруге-вот долговое обязательство-половину пустила в ипотеку-вот документы...

Можно конечно попросить друга из Европы как то провести и может даже получится. Но на один раз, максимум на два. После вопросов от своего банкира он предпочтет дарить букеты в два раза больше , но к теме переводов больше возвращаться не будет.
Это просто из личного опыта.

Переводы в Россию и переводы в Аль Каиду-для них это одинаково.

Австралия - без проблем. Я переводила регулярно по 3000 за раз в онлайн приложении, банк Commonwealth. Приходили на российский счёт за 1-3 дня. Никаких проблем или вопросов не было. В Австралии вообще банкинг очень легкий и ненапряжный.

Тоже спокойно переводила с BoA он-лайн до 5к суммы со своей карты на свою русскую, но это было уже довольно давно, года 2-3 назад в последний раз

Неслышал чтоб у когото проблемы были. И между прочим карта Американского или Австралийского банка может работать и в России или от куда Вы там и по приезду часть денег можно в банкомате снять с Американской или Австралийской карты в России.

С картами хорошая идея.

Девушка спрашивала можно ли через личный кабинет он лайн перевести?

Перевел сам себе=показал счет, это неплохо потому-что можно будет и не сообщать, экономит время, хотя нецросети и так справяться.

Переводы от 100 тр подлежат объяснению с Н.Г.

С .1.07 все наши расходы с карт видны в НЛК, для удобства разумеется.
Скорей всего девушка официально работает (раз есть деньги), поэтому бояться действительно не чего.

Незнаю почему все так пугают налоговой службой в России. Придется ОБЯЗАТЕЛЬНО обьяснятся что и откуда...
Закон о противодействии и отмыванию денег был принят в 00 годы и действует избирательно и НЕ ДЛЯ ХУЕТЫ написан, а для Березовского
Например, подозрение может вызвать сумма от 600.000(стоимость машиныдля инвалидов ,,Ока" или дома-насыпушки в глухой деревушке!) и целая ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА тобой займется
ЗАНЯЛСЯ было ЭТОЙ ХУЙНЕЙ СБЕРБАНК.
Дело было в январе 2019 года. Мне деньги от продажи квартиры положили на сберкнижку(что б не считать, что б не было фальшивок). Прихожу СНИМАТЬ деньги, мне НАГЛО В БАНКЕ заявляют обьясните происхождение, будет проверять СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ...Ууууу, как страшно!!!!
Показать договор купли-продажи мне было не трудно, НО сдали нервы.
На ИХНЕМ бланке для проверки, пишу ДОСЛОВНО:
НАХОДЯТЬ В ЗДРАВОМ УМЕ И ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ, ПОЛЬЗУЯСЬ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОМ ПРЕЗУМЦИИ НЕВИНОВНОСТИ. Я, КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЮСЬ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ МОИХ ФИНАНСОВ. ТЕЛЕФОН.
На следующий день СБЕРБАНК сделал ,,ХЕНДЕ ХОХ" и выдал ВСЕ деньги....Кстати, через 2 недели ЭТУ ХУЙНЮ ОТМЕНИЛИ....
И сейчас вызовут-ДОКАЖИТЕ ОБРАТНОЕ..Я свидетельствать против себя не буду...ст.51Конституции РФ. Не надо себя оценивать олигархами
И еще, если совсем худо взяли на испуг
Написали друг другу(включая мам,бабушек и дедушек) долговые расписки одинаковые, с одинаковыми суммами...Весь фокус в том, что спрашивать откуда деньги у кредитора НЕ ИМЕЮТ ПРАВА. Спросить могут откуда у тебя должника???
Не пригодились для отчета, обменялись ими обратно(что б не думалось) и смачно жопу ими вытерли...

Я маленько не то имела в виду. Если есть своя иностранная карта то надо полагать вопрос с ее пополнением уже решён.
Со счета на счёт перевести проще, налоговых вопросов я не касаюсь.
А я имела в виду как на постоянной основе десять - двадцать тысяч евро наличкой в Париже превращать в циферки на карте Сбербанка в России.
И чтоб за это ничего не было

Vasaby писал(а): ↑01 сен 2021 23:24
Со счета на счёт перевести проще, налоговых вопросов я не касаюсь.
А я имела в виду как на постоянной основе десять - двадцать тысяч евро наличкой в Париже превращать в циферки на карте Сбербанка в России.

Наверное, только через Риа и им подобное. Но после 10 тыс Риа блокирует на полгода
Или просить из местных кого -то ,чтобы положили на счёт

OlgaXXX писал(а): ↑02 сен 2021 00:31

Vasaby писал(а): ↑01 сен 2021 23:24
Со счета на счёт перевести проще, налоговых вопросов я не касаюсь.
А я имела в виду как на постоянной основе десять - двадцать тысяч евро наличкой в Париже превращать в циферки на карте Сбербанка в России.

Наверное, только через Риа и им подобное. Но после 10 тыс Риа блокирует на полгода
Или просить из местных кого -то ,чтобы положили на счёт

Ну так оно.
Ты ведь местная. К тебе не возникнут вопросы если ты будешь из Европы в Россию регулярно переводить ну хотя бы по 10 тысяч евро в месяц? Накажут ведь, нет?

Vasaby писал(а): ↑02 сен 2021 01:48

OlgaXXX писал(а): ↑02 сен 2021 00:31

Vasaby писал(а): ↑01 сен 2021 23:24
Со счета на счёт перевести проще, налоговых вопросов я не касаюсь.
А я имела в виду как на постоянной основе десять - двадцать тысяч евро наличкой в Париже превращать в циферки на карте Сбербанка в России.

Наверное, только через Риа и им подобное. Но после 10 тыс Риа блокирует на полгода
Или просить из местных кого -то ,чтобы положили на счёт

Ну так оно.
Ты ведь местная. К тебе не возникнут вопросы если ты будешь из Европы в Россию регулярно переводить ну хотя бы по 10 тысяч евро в месяц? Накажут ведь, нет?

За сами переводы никак не накажут. Переводы - это законно.
Но надо объяснить происхождение денег.
Опять же, если есть паспорт ЕС - регистрируется секс работницей в Германии, платит налоги - и ни у кого никаких претензий не будет.

Я вижу только один рабочий вариант. Вариант Блонды. Через биткоины. И на разные счета и карты в своей стране. Родным и т.д.

Анжела писал(а): ↑02 сен 2021 12:51 Я вижу только один рабочий вариант. Вариант Блонды. Через биткоины. И на разные счета и карты в своей стране. Родным и т.д.

Sergey77 писал(а): ↑02 сен 2021 12:18
За сами переводы никак не накажут. Переводы - это законно.
Но надо объяснить происхождение денег.
Опять же, если есть паспорт ЕС - регистрируется секс работницей в Германии, платит налоги - и ни у кого никаких претензий не будет.

Германия ,вообще, самая кэшэвая евространа. Там рюкзаком с наличкой никого не удивишь, мол,хочу самосвал купить и мне так удобно оплачивать. Проблемы могут возникнуть ,если много пихаешь на счёт, а декларируешь мало. Финанцамт тебе быстро ещё одну бумажку ,которую срочно надо оплатить ,пришлёт.
Меня € страны не сильно беспокоят по этому поводу ,там наша работа или легальная, или полулегальна.
Вопрос о таких государствах ,как Исландия ,Швеция ,Норвегия. Много не вывезешь, на счёт себе кинуть проблематично. Просить третье лицо ? Но даже за деньги мало ,кто берется за такое.

Vasaby писал(а): ↑02 сен 2021 01:48
Ну так оно.
Ты ведь местная. К тебе не возникнут вопросы если ты будешь из Европы в Россию регулярно переводить ну хотя бы по 10 тысяч евро в месяц? Накажут ведь, нет?

Вот,за Россию не знаю ,насколько силён финмониторинг там.
Чередовать Рию с Смолл Ворлдом и МаниГраммом? ХЗ ....
Paysafe? Hо не уверена ,что все банки его принимают и на какую максимальную сумму паэсайфов можно накупить.
Знаю ,что в Америке девочкам агенство помогало с переводами ,но там сутерня-местная . Из Европы некоторые агентские вывозят налом с водилой. Но,честно, я бы так побоялась . 2-3 дамы с мешками налички после года тура ....Никто не знает ,что у водилы в голове ,просто,может высадить где нибудь в лесу в Эстонии и уехать с твоим баблом

Хотела сегодня отправить деньги Ria , не смогла ( в системе только нужно было вбить шведский personal number, иначе система не пропускала : ( номера у меня нет и не отправила деньги ..выходит , что только граждане Швеции и шведские members могут деньги высылать

Все мои знакомые отправляют без проблем из Америки в Россию, главное меньше 600 тр сумма должна быть, например 7500$. Хоть каждый день можно слать…

OlgaXXX писал(а): ↑02 сен 2021 16:36

Анжела писал(а): ↑02 сен 2021 12:51 Я вижу только один рабочий вариант. Вариант Блонды. Через биткоины. И на разные счета и карты в своей стране. Родным и т.д.

IMG-20210902-WA0000.jpg

Они на карте есть но физически их не существует. Я как то гуляла полчаса по Кристику в поисках, пока люди не объяснили. Нет этих банкоматов в норвегиии нееееет. Только с карты заводить.

Балерина писал(а): ↑04 сен 2021 04:23 Хотела сегодня отправить деньги Ria , не смогла ( в системе только нужно было вбить шведский personal number, иначе система не пропускала : ( номера у меня нет и не отправила деньги ..выходит , что только граждане Швеции и шведские members могут деньги высылать

В Норвегии та же фигня была в крупных городах. Но если отъехать в деревню там палестинчики спокойно переводили