Страница 1 из 1
Банк и финмониторинг
Добавлено: 30 сен 2023 03:35
zaebacho2
По закону (если не ошибаюсь) за твоими счетами начинают наблюдать, если у тебя больше 600 т.р. по тратам или более 50 переводов за месяц. Так ли это?
Были ли тут такие, у кого доход меньше 600 т.р. и ими интересовались из служб? В особенности интересуют Тинькофф, слышала там и при доходе 200 могут заинтересоваться откуда у тебя доход
Оф раб есть, бизнес тоже (если это важно)
Re: Банк и финмониторинг
Добавлено: 01 окт 2023 07:43
FinancialTimes
Не более 600тыс лимит это единовременная сумма на счету. А по обороту в месяц может быть больше.
Re: Банк и финмониторинг
Добавлено: 01 окт 2023 13:45
minikiska
zaebacho2 писал(а): ↑30 сен 2023 03:35
По закону (если не ошибаюсь) за твоими счетами начинают наблюдать, если у тебя больше 600 т.р. по тратам или более 50 переводов за месяц. Так ли это?
Были ли тут такие, у кого доход меньше 600 т.р. и ими интересовались из служб? В особенности интересуют Тинькофф, слышала там и при доходе 200 могут заинтересоваться откуда у тебя доход
Оф раб есть, бизнес тоже (если это важно)
Сбер мной не интересуется, а тинькоф да, просил подтвердить доходы, я была очень удивлена, что именно тинь
С альфой никогда не было проблем и до них проще дозвониться, чем до Сбера
Re: Банк и финмониторинг
Добавлено: 02 окт 2023 04:19
Чучундра
Подруге блокнули Тинькоф, причем за траты! Именно не по переводу, а за траты по терминалу, она в цуме пошопилась на 1,2 млн и блокнули, гады.
Со сбером проблем никогда не было, вообще не спрашивали. У меня и переводы были больше млн в месяц и траты.